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一、转让标的基本情况
浙江海晟药业有限公司（下称“浙江海晟药业”）是一家专注于糖尿病领域的专业化公司。组建于2018年4月，注册资本3亿元，统一社会信用代码为91331002MA2AMRGN3Q，法定代表人白骅；经营范围：药品、医疗器械、化妆品以及食品的研发、生产及销售;生物技术推广服务;货物及技术进出口业务(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规规定限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
二、转让标的企业的股东结构：
股东持股情况 | ||||
股 东 名 称 | 股东类型 | 持股比例 | 出资方式及出资数额 | |
浙江海正药业股份有限公司 | 法人 | 33.62% | 以合法持有的相关知识产权评估作价出资/10,086.18万元 | |
海正药业（杭州）有限公司 | 法人 | 66.38% | 以合法持有的海晟药业（杭州）有限公司全部权益评估作价出资/19,913.82万元 | |
三、产权转让行为的内部决策及批准情况 | ||||
内部决策：本次股权转让行为已经必要的内部决策和批准程序，本次转让行为已经海正药业2018年第五次临时股东大会批准。
批准单位名称：台州市椒江区国有资产管理局
批准文号：椒国资【2018】14号
四、最近年度财务指标：
主要财务指标 （单位：人民币万元） | 以下数据出自企业年度审计报告 | ||||||
年度日期 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
2018年4月30日 | 66,937.65 | 8,118.22 | 58,819.43 | ||||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||||
| -9.96 | -9.96 | |||||
审计机构 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||||
以下数据出自企业财务报表 | |||||||
报表日期 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
2018 年 4月30日 | 66,937.65 | 8,118.22 | 58,819.43 | ||||
报表类型 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||
月报表 |
| -9.96 | -9.96 | ||||
中介机构 | 律 师 事 务 所 | 锦天城律师事务所 | |||||
会 计 师 事 务 所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||||
评 估 事 务 所 | 中京民信（北京）资产评估有限公司 | ||||||
资产评估核准 或备案情况 | 评 估 基 准 日 | 2018年4月30日 | |||||
评估核准（备案）机构 | 椒江区国资局 核准□ 备案R | ||||||
五、对意向方的要求：
本次股权转让预公告发布的同时，标的公司浙江海晟药业有限公司同步发布增资项目公告（台交所挂〔2018〕30号）,竞买人资格条件、交易条件、与转让相关的其他条件以增资公告为准，本转让项目不单独接受竞买人办理受让意向登记手续，竞买人须满足“浙江海晟药业有限公司增资项目”的资格条件，并承诺接受所有增资条件，成为增资项目的意向投资方。
六、信息预披露期限：2018年11月1日至2018年11月28日。
七、联系方式：
委托方：浙江海晟药业有限公司
胡先生 0576-88827811
产交所：潘女士 0576-88685180
台州市产权交易所有限公司
二O一八年十一月一日