增资公告

台产挂【2015】16号

受有关单位委托，我单位通过挂牌方式对浙江云开亚美医药科技股份有限公司增资扩股2046.2698万股项目公开引进（不超过5家）投资方，具体事宜公告如下：

一、标的、底价及保证金

本次增资标的为浙江云开亚美医药科技股份有限公司增资扩股2046.2698万股，每股起始价格4.1539元，报名时交纳认购股份总额20%竞买保证金(货币指人民币或外币,外币汇率按当日中国人民银行计算及汇兑损溢由投资方自负,不计息。)

二、增资方式：一次性竞价，价高者得。

1、当有效的《增资认购报价单》所认购的增资股数未达到2046.2698万股时，本次增资活动无条件终止。

2、当有效的《增资认购报价单》所认购的增资股数等于2046.2698万股时，该意向投资方即增资方，经确认后，直接签订增资协议，以每股起始价格为成交价。

3、当有效的《增资认购报价单》认购的增资股数大于2046.2698万股时，则采取价高者得的方式。（详见须知及相关说明）

三、付款方式

增资协议签订后，投资方凭《增资协议》生效后10个工作日内一次性支付全部投资款（外币出资以政府相关部门批准生效后的10个工作日）。

四、投资方条件

具有良好的财务状况、支付能力和良好的商业信誉的境内外企业，力求保持企业可持续发展。

五、报名须知

1、新投资方每人认购股数不低于500万股。

2、浙江云开亚美医药科技股份有限公司本次增资总股数2407.4070万股，其原股东上海健耕医药科技股份有限公司根据股东大会决议，承诺认购361.1372万股，并承诺其认购价格为本次增资成交价。

3、参与本次增资的投资者（包括新增投资者和参与本次增资的原股东）需承诺，合计提取增资后总股本的7.5%的股份设立期权池，用于对云开亚美核心管理层和骨干的股权激励，提取股份数量按照各自增资额的比例计算。

4、凡报名者企业法人须持营业执照（或者其他注册证明文件）复印件、公章、《增资扩股投资申请书》、法人代表身份证（委托书、委托人身份证、受托人身份证）、公司章程与相关决议。报名时须足额缴付保证金（开户单位：台州市产权交易所有限公司，开户行：中国农业银行台州市经济开发区支行，人民币账号：19900101040022292，外币账号19900114040001067）。

六、报名时间：自公告日起至2015年10月26日16:00时止（节假日除外）。

增资竞价时间：2015年10月28日(星期三)下午3：00时。

七、报名地点：台州市市府大道777号浙江民泰商业银行三楼。

   联系人：小潘      电话：0576-88685180    

     网址：www.tzpre.com            

                             台州市产权交易所有限公司

                              二〇一五年九月二十三日